الف) منابع فارسی
- دادستانی کل کشور. (۱۳۹۷). گزارش عملکرد دادستانی کل کشور درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی. تهران.
- عزیزی، آریا. (۱۳۹۷). نقش بانکها و مؤسسات اعتباری در رونق اقتصاد ملی. فصلنامه مطالعات نوین بانکی، ۱(۱).
- قاسمی، ناصر. (۱۴۰۰). فرصتها و تهدیدات ارزهای دیجیتال؛ مطالعه موردی شرق منتخب کشورهای آسیایی. فصلنامه جهان سیاست، ۱۰(۳).
- قانون بانکداری بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲.
- قانون جرایم رایانهای، مصوب ۱۳۸۸.
- قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۱۳۸۶، اصلاحیه ۱۳۹۷.
- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوب ۱۳۹۴.
- گزارش سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۰).
- گزارش سالانه سازمان بورس و اوراق بهادار. (۱۴۰۰).
- گزارش عملکرد پلیس فتا. (۱۴۰۱).
- گسن، رمون. (۱۳۹۳). جرمشناسی بزهکاری اقتصادی: نظریه مومی تزویری. ترجمه شهرام ابراهیمی. تهران: نشر میزان.
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۰). تحلیل سیاستهای جنایی ایران در حوزه جرایم مالی. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس.
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۰). گزارش وضعیت جرایم پولی ـ بانکی در ایران. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس.
- میرزایی منفرد، غلامعلی. (۱۳۸۹). حقوق کیفری اوراق بهادار. تهران: نشر میزان.
- میرسعیدی، سید منصور و محمود زمانی . (۱۳۹۲). جرم اقتصادی، تعریف یا ضابطه؟. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ۲.
- میرمحمدصادقی، حسین. (۱۳۹۲). جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ بیست و سوم. تهران: نشر میزان.
- نورزاد، مجتبی. (۱۳۸۹). جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. تهران: نشر جنگل، جاودانه.
ب) منابع انگلیسی
- Aldawood, H., & G. Skinner. (2019). Reviewing cyber security social engineering training and awareness programs - Pitfalls and opportunities. Computers & Security, 87.
- Arner, D. W., J. Barberis & R. P. Buckley. (2016). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm?. Georgetown Journal of International Law, 47(4).
- Carlisle, D. (2021). Cryptocurrencies and terrorist financing: A risk, but not a revolution. RUSI Journal, 166(4).
- Catalini, C., & J. S. Gans. (2016). Some Simple Economics of the Blockchain. National Bureau of Economic Research.
- European Central Bank. (2022). Anti-Money Laundering and Financial Crimes.
- European Central Bank. (2022). Blockchain and Financial Transparency.
- European Commission. (2020). Anti-Money Laundering Directive.
- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. (2021). Annual Report.
- FATF. (2021). Money laundering and the misuse of cryptocurrencies. Paris: Financial Action Task Force.
- FATF. (2021). Mutual Evaluation Report.
- FATF. (2022). Financial Action Task Force Annual Report.
- FATF. (2022). Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers. Paris: Financial Action Task Force.
- Gandal, N., J. T. Hamrick, T. Moore, & T. Oberman. (2018). Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem. Journal of Monetary Economics, 95.
- Gonzalez, R., et al. (2018). Data-driven Approaches to Financial Crime Prevention. Journal of Financial Crime.
- Gottschalk, P. (2018). White-collar crime and fraud investigation. Routledge.
- International Monetary Fund (IMF). (2022). Crypto Assets and Anti-Money Laundering Policies.
- Kumar, N., S. Marchal, A. Francillon & T. Engel. (2019). Cryptojacking: A primer on illicit cryptocurrency mining. Journal of Cyber Security, 5(3).
- Levi, M. (2010). Combating financial crime: The role of financial services regulation. Journal of Financial Crime, 17(3). 236–252.
- Momtaz, P. P. (2020). Initial coin offerings: Financing growth with cryptocurrency token sales. Journal of Corporate Finance, 65.
- Marr, B. (2019). Artificial intelligence in practice: How 50 successful companies used AI and machine learning to solve problems. Wiley.
- Martin, J. (2014). Lost on the Silk Road: Online Drug Distribution and the Cryptomarket. Criminology & Criminal Justice, 14(3).
- OECD. (2021). AI in Financial Crime Prevention.
- OECD. (2022). Digital finance and financial crime: Emerging risks and regulatory challenges. Paris: OECD Publishing.
- Rose-Ackerman, S., & B. J. Palifka. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge: Cambridge University Press.
- Savona, E. U. & M. Riccardi (Eds.). (2017). Corruption, Economic Crime and Globalization. Routledge.
- Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2020. Berlin: Transparency International.
- U.S. Department of Justice. (2020). Annual Report on Financial Crime.
- U.S. Department of the Treasury. (2021). Bank Secrecy Act.
- United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption.
- Werbach, K. (2018). The blockchain and the new architecture of trust. MIT Press.
- World Bank. (2021). Digital Finance and Financial Crimes.
- World Bank. (2021). Financial Crime and Digital Technologies.
- Zabyelina, Y., & D. Van Uhm (Eds.). (2020). Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World. Cham: Palgrave Macmillan.
- Zarate, J. (2019). Treasury’s war: The unleashing of a new era of financial warfare. PublicAffairs.
- Zetzsche, D. A., R. P. Buckley, J. N. Barberis & D. W. Arner. (2017). Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation. Fordham Journal of Corporate & Financial Law, 23(1).
- Zhang, Y., et al. (2020). Artificial Intelligence in Financial Services: A Review. Journal of Financial Services Research.
