- احسانی، بهمن، عبدالله هندیانی، احمد قاسمی و مرتضی نیازخانی. (1398). الگوی عملیاتی کشف جرم بر اساس ارزیابی قانون مبارزه با پولشویی در ایران. مطالعات مدیریت انتظامی، 14(4).
- افخمی، اصغر و کاظم خسروی. (۱۴۰۲). نقش نظام بانکی در ایجاد جرم پولشویی و پیشگیری از آن. دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین حقوقی ـ فقهی (نظریهها، رویکردها و چالشها)، مشهد.
- بانک و اقتصاد. (۱۳۷۸). تأثیر تسهیلات تکلیفی بر پرتفوی بانکها/ بخش دوم - تأثیر تسهیلات تکلیفی بر صورتهای مالی و ترازنامه بانکها. بانک و اقتصاد، (4).
- بانک مرکزی. (1403). قسمت آمار و دادههای بانک مرکزی،عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها و هدف از دریافت تسهیلات. قابل دسترسی در:
https://cbi.ir/simplelist/31741.aspx
- جمالی حاجیانی، امیر، اسماعیل عبدالهی و احمد میرزایی. (۱۴۰۲). رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن. آموزه های فقه و حقوق جزا، 2(6).
- جمالی حاجیانی، امیر، اسماعیل عبدالهی و احمد میرزایی. (۱۴۰۰). رسیدگی به پولشویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی ـ قضایی ایران و استانداردهای FATF. نشریه پژوهشهای حقوق تطبیقی، 5(8).
Doi: 10.22080/lps.2021.22541.1275
- درانی، زهره و محمود آذینمهر. (۱۴۰۲). هوش مصنوعی و امنیت مالی: راهکارهای نوین برای پیشبینی تخلفات بانکی. پنجمین کنفرانس محاسبات نرم. گیلان-رودسر: دانشگاه گیلان.
- رستمی، هادی. (۱۳۹۸). تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی. نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی، (13).
- عباسپور، محمدحسین، محمدرضا ارسلان بد. (۱۳۹۶). بررسی مطالبات غیرجاری نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری و تسهیل در وصول مطالبات. یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
- عاصف کبیری، زهرا، مصطفی السان و مهراب دارابپور. (۱۴۰۳). شخصیت استقلالی حقوقی و راهکارهای حفظ امنیت بانکهای مجازی، مجله پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی، 1(1).
Doi: 10.48300/jfel.2024.452421.1027
- غلامی، حسین. (۱۴۰۳). نظارت داخلی بانکها بر رعایت حقوق مصرفکننده در قراردادهای بانکی با مشتریان در قوانین جمهوری اسلامی ایران. مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بینالمللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، تهران.
- فاخر، هوشنگ. (۱۳۸۹). بدهیهای معوق بانکی. نشریه نامه اتاق بازرگانی، (۵۱۱-۵۱۲).
- فتحی آقابابا، محسن، خسرو عزیزی و محمود محمودزاده. (۱۳۹۹). آثار تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی بر رشد ارزشافزوده صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان و مسکن. نشریه مدلسازی اقتصادی، 14(50).
- قنواتی، جلیل. (۱۴۰۰). ضمان قهری یا مسئولیت مدنی. همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، تهران.
- مهرآرا، محسن و الهه بهلولوند. (1394). عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکها در ایران. مطالعات و سیاستهای اقتصادی، 2(4).
- مرادی، یاسر. (۱۴۰۲). لزوم جایگزینی نظارت عملیاتی با نظارت بخشنامهای در نظام بانکی. نشریه تازههای اقتصاد، (169).
- ملاکریمی، فرشته. (1394). نظارت بر مصرف تسهیلات در قراردادهای بانکی. قابل دسترسی در:
- https://www.mbri.ac.ir/IslamicBanking/IslamicBanking_Page?News_ID=211913
